当社のリスク管理部門は、すべてのクライアントを徹底的に調査することで、プラットフォームの完全性と安全性を確保することに専念しています。自動化されたシステムと手動による審査を組み合わせて、様々な活動や行動を監視および分析しています。
モニタリングと追跡:
当社の自動化システムは、トレーダーによる全ての活動を追跡します。 これには取引行動、不正取引の可能性、リスクの高い慣行、および禁止行為が含まれます。
また、アカウント共有、IP共有、IPアクティビティ、およびデバイスアクティビティを監視しています。
コンプライアンスチェック:
当社は、KYC（顧客確認）詐欺対策、AML（資金洗浄防止）対策、およびマネーミュールの検知に関連するチェックを実施しています。 こうした対策は金融業界における標準的なものであり、厳格なKYCおよびAML規制を遵守するために不可欠です。
手動による確認と検証:
初期のフラグ付けは自動で行われますが、当社のリスク部門が手動で全てのフラグ対象の活動を確認し、精査します。私たちはトレーダーの誠実さを前提としており、必要に応じて追加情報をお客様から取得します。最終的な判断は、十分な証拠と総合的な状況を踏まえて慎重に行われます。
不正行為のもたらす結果:
このような不正行為や詐欺行為が発覚したユーザーには、アカウント停止、当社サービスからの利用禁止、関連当局への個人情報および活動内容の開示を含む厳しい措置が適用されます。安全でコンプライアンスに準拠したプラットフォームを維持するという当社の取り組みは、コミュニティを保護し業界基準を遵守するため、こうしたプロセスを厳格に実施することを意味します。